Elder Vielman - LLC Corp Compliance

¡HICA! se une a LLC&CORP para ayudar a dueños de negocios

La organización líder en Alabama ¡HICA! se asocia con LLC & Corp para preparar informes BOI en miras de ayudar a la comunidad empresarial hispana, latina e inmigrante.

El Centro Hispano e Inmigrante de Alabama, una organización sin fines de lucro líder que protege los intereses hispanos en el Estado, ha decidido trabajar con LLC & CORP Compliance (LLC&CORP) para brindar a todos sus clientes y asociados la asistencia legal que necesitan en cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y la presentación de reportes de información sobre sus beneficiarios finales (BOI).

Durante casi veinticinco años, HICA! ha estado apoyando a la comunidad en la promoción de la igualdad económica, participación y justicia social para todos los latinos y las familias inmigrantes en Alabama. Ahora, consciente del crecimiento que ha existido dentro de las pequeñas y medianas empresas propiedad de hispanos y otros inmigrantes, ha decidido confiar en la asesoría legal brindada por LLC&CORP a través de la abogada Wendy Padilla Madden, directora de Global Business Advisors, LLC (GBA).

Con su asesoría legal, LLC&CORP brindará a los clientes y socios de ¡HICA! asistencia legal en relación con diversas necesidades de formación corporativa en Alabama. En particular, mediante la preparación y presentación de reportes BOI ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Otros servicios brindados por la abogada Wendy Padilla-Madden incluyen la asistencia a los clientes de ¡HICA! con la formación de entidades y su registro ante la oficina del Secretario de Estado de Alabama, así como la redacción de acuerdos de membresía según lo requiera la estructura corporativa elegida por sus clientes. “Acompañaremos a todos los clientes y socios de ¡HICA! actuando como su agente registrado para cualquier empresa formada en Alabama que desee dicho servicio. Además, prepararemos y presentaremos informes BOI ante FinCEN para propietarios de negocios y empresas que ya se han formado o están en proceso de formación”, dijo la abogada.

Según el noveno informe anual “Estado actual del emprendimiento latino”, publicado por la Universidad de Stanford, las empresas de propiedad hispana contribuyen con más de $800 mil millones a la economía del país. Además se cita que entre 2007 y 2022 hubo un aumento del 57% en el número de empresas propiedad de hispanos, en comparación con un aumento del 5% en el número de empresas propiedad de otros grupos.

Este crecimiento se refleja con mayor énfasis en los estados del sureste que recibieron una gran afluencia de inmigrantes hispanos en los últimos treinta años. Muchas de las familias inmigrantes se han establecido y las generaciones que nacieron en el país ahora contribuyen al crecimiento económico de sus comunidades creando nuevas oportunidades de negocio y desarrollando pequeñas y medianas empresas. De ahí la importancia de organizaciones como ¡HICA! en buscar la ayuda de empresas como LLC&CORP para seguir apoyando el crecimiento económico y el cumplimiento con todas las Leyes y Regulaciones Federales.

Algunos de los servicios prestados a través del sitio web www.llccorpcompliance.com pueden ser considerados servicios legales. En la medida en que cualquier servicio proporcionado a través del sitio web o portal asociado, que incluye, entre otros, la recopilación de información, el uso de la plataforma de software integrada y la presentación de informes a una agencia del gobierno federal, se considere un «servicio legal», dicho será proporcionado por Global Business Advisors, LLC (gba.law), a través de un abogado autorizado que trabaje para la firma. Actualmente, los abogados que trabajan en gba.law están autorizados para ejercer la abogacía en el estado de Alabama y pueden brindar servicios relacionados con la ley estatal de Alabama y las leyes federales de los Estados Unidos. La presentación de cualquier formulario a través de www.llccorpcompliance.com, el pago de cualquier tarifa y la aceptación de los términos y condiciones en cualquier formulario completado a través del sitio web o como parte del flujo de trabajo del gestionamiento del reporte BOI, constituye su acuerdo y autorización para la preparación y presentación de un informe BOI ante FinCEN y constituye su reconocimiento de que tiene la autorización adecuada para comprometer a la empresa informante a contratar los servicios de llccorpcompliance.com para tales fines. Comunicarse con gba.law a través de www.llccorpcompliance.com o www.gba.law o enviar un correo electrónico a cualquiera de nuestros abogados o personal no crea una relación abogado-cliente ni obliga a gba.law a representarlo o brindarle servicios legales. No podemos representarlo en ningún asunto legal hasta que hayamos determinado que no existe ningún conflicto de intereses para gba.law y hasta que usted acepte los términos de cualquier representación mediante la firma de un acuerdo de compromiso con la firma. No se garantiza que la calidad de los servicios legales que proporcionará gba.law o los abogados asociados con la firma serán mejores que la calidad de los servicios legales brindados por otros abogados.

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Nuevas Reglas BOI para Propietarios Beneficiarios

Un “beneficiario real” incluye a cualquier individuo que, directa o indirectamente, ejerce un control sustancial sobre una empresa que presenta un reporte BOI. Un individuo ejerce «control sustancial» sobre una empresa que informa si cumple cualquiera de los cuatro criterios generales:

El individuo es un director principal.
El individuo tiene autoridad para nombrar o destituir a ciertos funcionarios o a la mayoría de los directores de la empresa que informa.
El individuo es un importante ejecutor de decisiones.
El individuo tiene cualquier otra forma de control sustancial sobre la empresa que informa.

No se requiere que tenga una participación de propiedad en la empresa que está presentando el reporte BOI. Tampoco hay límite en la cantidad de personas que pueden ser consideradas en ejercer un control sustancial sobre una empresa que reporta. Un individuo puede ejercer un control sustancial, directa o indirectamente, sobre una empresa que reporta, incluso a través de contratos, acuerdos, entendimientos, entidades intermediarias u otras relaciones.

Un “beneficiario real” también incluye a cualquier individuo que, directa o indirectamente, posea o controle al menos el 25% de las participaciones de propiedad de una empresa informante. Una empresa que informa puede tener varios tipos de participaciones en la propiedad. Ejemplos de intereses de propiedad incluyen acciones, acciones o derechos de voto, capital o intereses de ganancias, instrumentos convertibles, opciones u otros privilegios no vinculantes para comprar o vender cualquiera de los anteriores, y cualquier otro instrumento, contrato o mecanismo utilizado para establecer propiedad.

Debido a la complejidad y amplitud de las definiciones y términos relevantes, muchas empresas requerirán asesoramiento y orientación legal para determinar sus beneficiarios finales, particularmente en el caso de organizaciones con estructuras de capital o de gobierno complicadas o donde los intereses se mantienen indirectamente a través de uno o más niveles de entidades o a través de fideicomisos.

Ya sea que se trate de un emprendimiento que busca una forma rápida y económica de presentar documentación, una organización más establecida con múltiples empresas o una empresa con diferentes niveles de propiedad, es extremadamente importante obtener apoyo legal con soluciones que lo ayudarán a cumplir la ley con rapidez y eficientemente.

Autor: Elder Vielman

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