Lawyer Intake

Plataforma para Gestionar su Reporte

Manejo eficaz y confidencial de su información corporativa.

Experiencia en la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) de EE. UU.

Comprensión y Aplicación Experta de la Ley para Proteger su Negocio.

Sistema para la Gestión del Reporte

Procesamiento Ágil y Privado de la Información de su Empresa.

Proceso automatizado con pago fácil y gestión eficiente para llenar y enviar información.

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Proceso cuidadosamente diseñado para cumplir con los requisitos legales de la ley CTA.

Recursos

Proceso privado y seguro con resguardo de información, respaldo, confidencialidad y asesoría legal profesional.

Nosotros

¿Qué es la Ley de Transparencia Corporativa?

A partir del 1 de enero del 2024, el congreso de los Estados Unidos en un esfuerzo para combatir los delitos financieros, en especial el lavado del dinero, requiere que toda empresa formada en el país presente información sobre sus beneficiarios finales. Esta ley es la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).

Esta nueva ley requiere que la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE.UU recolecte una base de datos de las empresas estadounidenses y sus propietarios beneficiarios.

Las reglas de CTA requieren que la Red de Control de Crímenes financieros (FinCEN) del Depto. del Tesoro de los EE. UU. compile una base de datos con información sobre pequeñas y medianas empresas operando en el país y sobre sus beneficiarios finales, tanto dueños como individuos que ejerzan control sobre algún aspecto de las operaciones de la compañía.

Fechas Límite para Presentar Su Reporte

  • Empresas pre existentes (creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024): Presentar Reporte BOI antes del 1 de enero de 2025.
  • Nuevas empresas a) creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2024: 90 días tras notificación de registro efectivo y b) creadas o registradas a partir del 1 de enero del 2025: 30 días tras notificación de registro efectivo.
  • Exentas ahora obligadas: Presentación de Reporte dentro de 30 días tras perder la exención.
  • Cambios y enmiendas al reporte BOI presentado anteriormente: 30 días después del cambio de la información.

Multas por Incumplimiento: Transparencia Corporativa

El incumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa puede resultar en multas de $500 por día y la posibilidad de enfrentar hasta 2 años de prisión por delitos graves. Gestione su Reporte BOI hoy mismo con nosotros y siéntase tranquilo de que su empresa esté en cumplimiento con la Ley de Transparencia Corporativa CTA.
¡Evite multas y posibles cargos criminales!

Información rápida para subir

Registro de varias empresas

Portal cifrado
 y certificado de
 ciberseguridad

Precios especiales para registro de múltiples empresas

Cumplimiento
 de material
 reglamentario

Cumplimiento con CTA de una Manera Eficaz

Ya sea que se trate de un emprendimiento buscando una manera rápida y económica de presentar documentación, una organización más establecida con múltiples empresas, o una empresa con diferentes niveles de propiedad, nosotros le asesoramos con las soluciones que le ayudarán a cumplir de manera rápida y eficiente.

Gestionar reporte BOI

Reporte

Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene  un solo y único dueño que es completamente responsable de todas las decisiones de la compañía.

  • 1 Reporte
  • 1 Beneficiario Final
  • LLC - Miembro Único
  • Copia Electrónica BOIR

$49

Ir a Reporte BO1
Enmiendas, Cambios y Actualizaciones al Reporte Inicial serán sujetos a un Cobro Adicional

Reporte

Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene dos dueños que son conjuntamente responsables de todas las decisiones de la compañía.

  • 1 Reporte
  • 2 Beneficiarios Finales
  • LLC - Dos Miembros
S o C Corp
2 Socios
  • Copia Electrónica BOIR

$99

Ir a Reporte BO2
Enmiendas, Cambios y Actualizaciones al Reporte Inicial serán sujetos a un Cobro Adicional

Reporte 

Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene cualquiera de los siguientes ccaracterísticas: múltiples dueños, ejecutivos encargados de diferentes funciones (C-Suite), una junta directiva y/o consejo de gerentes, o que es subsidiaria de una empresa extranjera

  • Subscripción Anual Enmiendas, Cambios y Actualizaciones al Reporte Inicial Están Incluídos
  • Múltiples Beneficiarios Finales
  • LLC - S Corp ó C Corp con Múltiples Socios o Miembros Subsidiaria de Empresa Extranjera
  • Copia Electrónica BOIR

Reporte

Su empresa tendrá 30 días para informar cualquier cambio en la información reportada que puede incluir: cambio en el nombre, dirección o número de identificación único de un usufructuario declarado en un informe BOI, cambio en los usufructuarios, una venta que modifique la participación del 25% de las acciones o el fallecimiento de un usufructuario entre otros.

Blog

Mar 24, 2024

Claves para Entender y Cumplir con el Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) Según la FinCEN

El Informe BOI debe detallar información vital de los propietarios beneficiarios y de quienes hayan efectuado la solicitud para constituir o registrar la empresa en cuestión.

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