Nuevas Reglas CTA para empresas declarantes
Las nuevas reglas bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) ahora requieren que las corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y otras entidades informen sobre los beneficiarios finales entre otra información, a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Por esta razón es importante que las empresas involucradas se comuniquen con asesores legales con experiencia en esta área y con otros proveedores de servicios directamente involucrados en la formación o registro de entidades legales para ayudar a cumplir oportunamente con los nuevos requisitos de informes sobre beneficiarios reales según la ley CTA.