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Proceso cuidadosamente diseñado para cumplir con los requisitos legales de la ley CTA.
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A partir del 1 de enero del 2024, el congreso de los Estados Unidos en un esfuerzo para combatir los delitos financieros, en especial el lavado del dinero, requiere que toda empresa formada en el país presente información sobre sus beneficiarios finales. Esta ley es la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).
Esta nueva ley requiere que la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE.UU recolecte una base de datos de las empresas estadounidenses y sus propietarios beneficiarios.
Las reglas de CTA requieren que la Red de Control de Crímenes financieros (FinCEN) del Depto. del Tesoro de los EE. UU. compile una base de datos con información sobre pequeñas y medianas empresas operando en el país y sobre sus beneficiarios finales, tanto dueños como individuos que ejerzan control sobre algún aspecto de las operaciones de la compañía.
Empresas pre existentes (creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024): Presentar Reporte BOI antes del 1 de enero de 2025.
Nuevas empresas a) creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2024: 90 días tras notificación de registro efectivo y b) creadas o registradas a partir del 1 de enero del 2025: 30 días tras notificación de registro efectivo.
Exentas ahora obligadas: Presentación de Reporte dentro de 30 días tras perder la exención.
Cambios y enmiendas al reporte BOI presentado anteriormente: 30 días después del cambio de la información.
El incumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa puede resultar en multas de $500 por día y la posibilidad de enfrentar hasta 2 años de prisión por delitos graves. Gestione su Reporte BOI hoy mismo con nosotros y siéntase tranquilo de que su empresa esté en cumplimiento con la Ley de Transparencia Corporativa CTA.
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Cumplimiento de material reglamentario
Diversas organizaciones han opinado sobre los formularios de presentación de informes propuestos por FinCEN respecto a la información de identificación requerida por ley para cada beneficiario final. Como se ha declarado oficialmente, la ley de Transparencia Corporativa (CTA) incluye en su requerimiento, la identificación de un beneficiario final.
Tomando en cuenta los informes emitidos por FinCEN desde que la ley de Transparencia Corporativa (CTA) entró en efecto el 1 de enero de 2024, FinCEN establece que una empresa informante debe presentar un informe BOI identificando a cada uno de sus beneficiarios finales. El reporte debe proporcionar el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección residencial, un número de identificación único (como una licencia de conducir o pasaporte) y una imagen del documento que contiene el número de identificación único, por cada uno de los beneficiarios efectivos.
Conocemos ya que una empresa que realiza su reporte de Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) de acuerdo con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) tiene la obligación de identificar a cada uno de los miembros de su junta directiva (o directores) como beneficiarios finales. Aunque las regulaciones de FinCEN no exigen que una empresa declarante incluya a todos los miembros de la junta directiva como beneficiarios reales, existen algunas consideraciones prácticas que se deben considerar para elaborar el reporte.
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