Reporte
Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene un solo y único dueño que es completamente responsable de todas las decisiones de la compañía.
- 1 Reporte
- 1 Beneficiario Final
- LLC - Miembro Único
- Copia Electrónica BOIR
$49
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Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene dos dueños que son conjuntamente responsables de todas las decisiones de la compañía.
- 1 Reporte
- 2 Beneficiarios Finales
- LLC - Dos Miembros S o C Corp 2 Socios
- Copia Electrónica BOIR
$99
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Este es el reporte adecuado para la empresa declarante que tiene cualquiera de los siguientes ccaracterísticas: múltiples dueños, ejecutivos encargados de diferentes funciones (C-Suite), una junta directiva y/o consejo de gerentes, o que es subsidiaria de una empresa extranjera
- Subscripción Anual Enmiendas, Cambios y Actualizaciones al Reporte Inicial Están Incluídos
- Múltiples Beneficiarios Finales
- LLC - S Corp ó C Corp con Múltiples Socios o Miembros Subsidiaria de Empresa Extranjera
- Copia Electrónica BOIR
$299
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Su empresa tendrá 30 días para informar cualquier cambio en la información reportada que puede incluir: cambio en el nombre, dirección o número de identificación único de un usufructuario declarado en un informe BOI, cambio en los usufructuarios, una venta que modifique la participación del 25% de las acciones o el fallecimiento de un usufructuario entre otros.
$49
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Organizaciones opinan en relación a recopilación de datos para el Reporte BOI
Diversas organizaciones han opinado sobre los formularios de presentación de informes propuestos por FinCEN respecto a la información de identificación requerida por ley para cada beneficiario final. Como se ha declarado oficialmente, la ley de Transparencia Corporativa (CTA) incluye en su requerimiento, la identificación de un beneficiario final.
¿Cómo FinCen Valorará la Información Entregada en el Reporte BOI?
Tomando en cuenta los informes emitidos por FinCEN desde que la ley de Transparencia Corporativa (CTA) entró en efecto el 1 de enero de 2024, FinCEN establece que una empresa informante debe presentar un informe BOI identificando a cada uno de sus beneficiarios finales. El reporte debe proporcionar el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección residencial, un número de identificación único (como una licencia de conducir o pasaporte) y una imagen del documento que contiene el número de identificación único, por cada uno de los beneficiarios efectivos.
Directores de Empresas Considerados como Propietarios Beneficiarios Finales
Conocemos ya que una empresa que realiza su reporte de Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) de acuerdo con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) tiene la obligación de identificar a cada uno de los miembros de su junta directiva (o directores) como beneficiarios finales. Aunque las regulaciones de FinCEN no exigen que una empresa declarante incluya a todos los miembros de la junta directiva como beneficiarios reales, existen algunas consideraciones prácticas que se deben considerar para elaborar el reporte.
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Transparencia y Conformidad: Claves para Navegar el BOI y la CTA
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