Incumplir con el CTA puede resultar en multas de $591 diarios, $17,730 mensuales o hasta $215,715 anuales, además de posibles cargos criminales. ¡Gestione su Reporte BOI con nosotros y asegure el cumplimiento de su empresa!
A partir del 1 de enero de 2024, la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) tiene como objetivo ayudar a los Estados Unidos a combatir los delitos financieros, en particular el lavado de dinero.
Esta ley exige que la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro de los EE. UU. cree una base de datos de empresas estadounidenses y de sus beneficiarios finales.
La base de datos incluirá información sobre pequeñas y medianas empresas e individuos que posean o tengan un control significativo sobre las operaciones de la empresa.
Empresas preexistentes (creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024): Presentar Reporte BOI antes del 1 de enero de 2025.
Nuevas empresas a) creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2024: 90 días tras notificación de registro efectivo y b) creadas o registradas a partir del 1 de enero del 2025: 30 días tras notificación de registro efectivo.
Exentas ahora obligadas: Presentación de Reporte dentro de 30 días tras perder la exención.
Cambios y enmiendas al reporte BOI presentado anteriormente: 30 días después del cambio de la información.
Proceso automatizado con pago fácil y gestión eficiente para llenar y enviar información.
Proceso cuidadosamente diseñado para cumplir con los requisitos legales de la ley CTA.
Proceso privado y seguro con resguardo de información, respaldo, confidencialidad y asesoría legal profesional.
A partir del 1 de enero de 2024, la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) tiene como objetivo ayudar a los Estados Unidos a combatir los delitos financieros, en particular el lavado de dinero.
Esta ley exige que la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro de los EE. UU. cree una base de datos de empresas estadounidenses y de sus beneficiarios finales.
La base de datos incluirá información sobre pequeñas y medianas empresas e individuos que posean o tengan un control significativo sobre las operaciones de la empresa.
Empresas preexistentes (creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024): Presentar Reporte BOI antes del 1 de enero de 2025.
Nuevas empresas a) creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2024: 90 días tras notificación de registro efectivo y b) creadas o registradas a partir del 1 de enero del 2025: 30 días tras notificación de registro efectivo.
Exentas ahora obligadas: Presentación de Reporte dentro de 30 días tras perder la exención.
Cambios y enmiendas al reporte BOI presentado anteriormente: 30 días después del cambio de la información.
El incumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa puede resultar en multas de $591 por día y la posibilidad de enfrentar hasta 2 años de prisión por delitos graves. Gestione su Reporte BOI hoy mismo con nosotros y siéntase tranquilo de que su empresa esté en cumplimiento con la Ley de Transparencia Corporativa CTA.
¡Evite multas y posibles cargos criminales!
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Precios especiales para registro de múltiples empresas
Cumplimiento de material reglamentario
Gestionar Reporte BOI English ¡HICA! se une a LLC&CORP para ayudar a dueños de negocios La organización líder en Alabama ¡HICA! se asocia con LLC
Un “beneficiario real” incluye a cualquier individuo que, directa o indirectamente, ejerce un control sustancial sobre una empresa que presenta un reporte BOI. Un individuo ejerce «control sustancial» sobre una empresa que informa si cumple cualquiera de los criterios generales
Las nuevas reglas bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) ahora requieren que las corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y otras entidades informen sobre los beneficiarios finales entre otra información, a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Por esta razón es importante que las empresas involucradas se comuniquen con asesores legales con experiencia en esta área y con otros proveedores de servicios directamente involucrados en la formación o registro de entidades legales para ayudar a cumplir oportunamente con los nuevos requisitos de informes sobre beneficiarios reales según la ley CTA.
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