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Un “beneficiario real” incluye a cualquier individuo que, directa o indirectamente, ejerce un control sustancial sobre una empresa que presenta un reporte BOI. Un individuo ejerce «control sustancial» sobre una empresa que informa si cumple cualquiera de los criterios generales

Las nuevas reglas bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) ahora requieren que las corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y otras entidades informen sobre los beneficiarios finales entre otra información, a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Por esta razón es importante que las empresas involucradas se comuniquen con asesores legales con experiencia en esta área y con otros proveedores de servicios directamente involucrados en la formación o registro de entidades legales para ayudar a cumplir oportunamente con los nuevos requisitos de informes sobre beneficiarios reales según la ley CTA.

Diversas organizaciones han opinado sobre los formularios de presentación de informes propuestos por FinCEN respecto a la información de identificación requerida por ley para cada beneficiario final. Como se ha declarado oficialmente, la ley de Transparencia Corporativa (CTA) incluye en su requerimiento, la identificación de un beneficiario final.

Tomando en cuenta los informes emitidos por FinCEN desde que la ley de Transparencia Corporativa (CTA) entró en efecto el 1 de enero de 2024, FinCEN establece que una empresa informante debe presentar un informe BOI identificando a cada uno de sus beneficiarios finales. El reporte debe proporcionar el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección residencial, un número de identificación único (como una licencia de conducir o pasaporte) y una imagen del documento que contiene el número de identificación único, por cada uno de los beneficiarios efectivos.

Conocemos ya que una empresa que realiza su reporte de Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) de acuerdo con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) tiene la obligación de identificar a cada uno de los miembros de su junta directiva (o directores) como beneficiarios finales. Aunque las regulaciones de FinCEN no exigen que una empresa declarante incluya a todos los miembros de la junta directiva como beneficiarios reales, existen algunas consideraciones prácticas que se deben considerar para elaborar el reporte.