Noticias FinCEN
Actualizaciones de FinCEN: FinCEN ofrece información sobre presentación del Reporte de Beneficiario Final (BOI) para ayudar a las víctimas de los recientes desastres naturales
10/29/2024
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció que ciertas víctimas de los huracanes Milton, Helene, Debby, Beryl y Francine recibirán seis meses adicionales para presentar informes sobre la titularidad real de las empresas que:
1) Tengan una fecha límite de presentación de informes original que comience un día antes de la fecha en que comenzó el desastre especificado y finalice 90 días después de esa fecha, y
2) Estén ubicadas en un área designada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias como elegible para recibir asistencia individual o pública y por el Servicio de Impuestos Internos como elegible para recibir ayuda para la presentación de impuestos.Por favor consulte el Aviso correspondiente para obtener la información específica.
Aviso sobre el huracán Milton: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN-BOI-Notice-Milton-508FINAL.pdf
Aviso sobre el huracán Helene: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN-BOI-Notice-Helene-508FINAL.pdf
Aviso sobre el huracán Debby: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN-BOI-Notice-Debby-508FINAL.pdf
Aviso sobre el huracán Beryl: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN-BOI-Notice-Beryl-508FINAL.pdf
Aviso sobre el huracán Francine: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN-BOI-Notice-Francine-508FINAL.pdf
Actualizaciones de FinCEN: FinCEN emite una norma final que aclara la excepción de reportes BOI para ciertos proveedores de servicios de telecomunicaciones
10/17/2024
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una norma final para aclarar que ciertos proveedores de servicios de telecomunicaciones califican como «servicios públicos regulados» y están exentos de los requisitos de presentación de informes sobre Beneficiarios Finales de la Ley de Transparencia Corporativa. La norma final entró en vigencia inmediatamente después de su publicación en el Registro Federal.
Para obtener más información sobre el proceso de presentación de informes, visite https://www.fincen.gov/boi.
Norma Final: https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/federal-register-notices/update-public-utility-exemption-under
Actualizaciones de FinCEN: FinCEN actualiza las preguntas frecuentes sobre BOI
10/03/2024
La siguiente información está disponible en Fincen.gov.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha actualizado algunas de sus preguntas frecuentes sobre la información de Beneficiarios Finales y ha publicado varias preguntas y respuestas adicionales. Los temas tratados son:
A. Preguntas generales
- Acceso a BOI (A3 y A6)
B. Proceso de presentación de informes
- Quién puede presentar un informe BOI (B7 y B8)
- Ejercicio no autorizado de abogacía (B9)
- Cómo informar sobre múltiples beneficiarios finales y solicitantes de empresas (B10)
C. Empresa que presenta informes
- Qué se consideran oficinas similares (C17)
- Conversión corporativa (C18)
- Registro en varios estados (C19)
D. Propietario Final
- Número de beneficiarios finales (D1i)
- Beneficiarios finales sin participación en la propiedad (D1ii)
- Propiedad comunitaria (D18)
E. Requisitos de presentación de informes
- Documentos de identificación aceptables (F5i, F5ii, F15)
- Dirección de la empresa que presenta informes (F12)
- Programas de confidencialidad de direcciones (F14)
L. Exenciones de la empresa que presenta informes
- Subsidiarias de Exención (L3i, L6)
- Exención PIV (L10)
- Operación desde una residencia personal (L11)
M. Identificador de FinCEN
- Uso y actualizaciones del identificador de FinCEN (M2 y M5i)
N. Proveedores de servicios externos
- Proveedores de servicios externos (N4)
Para obtener más información sobre el proceso de presentación de informes, visite https://www.fincen.gov/boi.
Preguntas frecuentes: https://www.fincen.gov/boi-faqs
Actualizaciones de FinCEN: FinCEN busca comentarios sobre la información que se recopilará de los destinatarios autorizados que solicitan información sobre el beneficiario final.
22/07/2024
La siguiente información está disponible en Fincen.gov.
El Departamento del Tesoro, en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), publicará en el Registro Federal un aviso de 30 días de conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (PRA) para solicitudes de información sobre beneficiarios finales (reportes BOI). Este anuncio prosigue a un aviso de 60 días sobre solicitudes de BOI que FinCEN emitió anteriormente para comentarios públicos.
El aviso de 30 días busca comentarios sobre la información que se recopilará de ciertos destinatarios autorizados que solicitan acceso a información sobre beneficiarios reales, de conformidad con los requisitos de la Regla de Salvaguardias y acceso a la información sobre beneficiarios reales. La Ley de Transparencia Corporativa autoriza a las agencias gubernamentales, así como a las instituciones financieras y sus reguladores, a obtener información sobre el beneficiario final en determinadas circunstancias específicas con fines de seguridad nacional y aplicación de la ley.
Este aviso de 30 días le brinda al público la oportunidad de comentar sobre: (1) la información que se recopilará de ciertas personas que solicitan información sobre beneficiarios reales a FinCEN; y (2) la estimación de FinCEN del trabajo involucrado en la recopilación de información. Los comentarios deben enviarse antes del 22 de agosto de 2024.
Aviso del Registro Federal: https://www.federalregister.gov/public-inspection/2024-16174/agency-information-collection-activities-proposals-submissions-and-approvals-beneficial-ownership
Actualizaciones de FinCEN: FinCEN actualiza las Preguntas frecuentes de información sobre el Reporte BOI
08/07/2024
La siguiente información está disponible en Fincen.gov.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha actualizado sus Preguntas Frecuentes sobre el Reporte de Beneficiarios Reales para incluir respuestas a preguntas sobre entidades que han dejado de existir.
Para obtener más información sobre el proceso de presentación de informes, visite https://www.fincen.gov/boi
Preguntas frecuentes: https://www.fincen.gov/boi-faqs
Alerta: Junio 2024
FinCEN se ha enterado de intentos fraudulentos de solicitar información de personas y entidades que pueden estar sujetas a requisitos de presentación de informes según la Ley de Transparencia Corporativa.
Estas estafas fraudulentas pueden incluir:
Correspondencia que solicita al destinatario que haga clic en un URL o que escanee un código QR. Esos correos electrónicos o cartas son fraudulentos. No haga clic en ningún enlace o archivo adjunto sospechoso ni escanee ningún código QR en correos electrónicos, sitios web o correos no solicitados.
Correspondencia que hace referencia a un «Formulario 4022» o un «Aviso de Cumplimiento Importante». Esta correspondencia es fraudulenta. FinCEN no tiene un «Formulario 4022». No envíe el reporte BOI a nadie completando estos formularios.
