BO1 Report
This is the appropriate report for the reporting company that has a single and sole owner who is fully responsible for all the company’s decisions.
- 1 Report
- 1 Ultimate Beneficiary
- LLC - Single Member
- Electronic Copy BOIR
$49
Go to Report BO1BO2 Report
This is the appropriate report for the reporting company that has two owners who are jointly responsible for all the company’s decisions.
- 1 Report
- 2 Ultimate Beneficiaries
- LLC - Two Miembros S or C Corp 2 Partners
- Electronic Copy BOIR
$99
Go to Report BO2BOM Report
This is the appropriate report for the reporting company that has any of the following: multiple owners, executives in charge of different functions (C-Suite), a board of directors and/or management council, or that is a subsidiary of a foreign company
- Annual Subscription Amendments, changes and updates to the Initial Report are included
- Multiple ultimate beneficiaries
- LLC - S Corp or C Corp with multiple Partners or Members Subsidiary of Foreign Company
- Electronic Copy BOIR
$299
Go to Report BOMBOA Report
Your company will have 30 days to report any changes to the reported information which may include; change in the name, address or unique identification number of a beneficial owner declared in a BOI report, change in beneficial owners, a sale that changes the 25% interest or the death of a beneficial owner among others.
$49
Go to Report BOABlog
![](https://llccorpcompliance.com/wp-content/uploads/2024/08/businessman-reading-financial-news-scaled.jpg)
Organizaciones opinan en relación a recopilación de datos para el Reporte BOI
Diversas organizaciones han opinado sobre los formularios de presentación de informes propuestos por FinCEN respecto a la información de identificación requerida por ley para cada beneficiario final. Como se ha declarado oficialmente, la ley de Transparencia Corporativa (CTA) incluye en su requerimiento, la identificación de un beneficiario final.
![](https://llccorpcompliance.com/wp-content/uploads/2024/08/Picture-No.5B.png)
¿Cómo FinCen Valorará la Información Entregada en el Reporte BOI?
Tomando en cuenta los informes emitidos por FinCEN desde que la ley de Transparencia Corporativa (CTA) entró en efecto el 1 de enero de 2024, FinCEN establece que una empresa informante debe presentar un informe BOI identificando a cada uno de sus beneficiarios finales. El reporte debe proporcionar el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección residencial, un número de identificación único (como una licencia de conducir o pasaporte) y una imagen del documento que contiene el número de identificación único, por cada uno de los beneficiarios efectivos.
![](https://llccorpcompliance.com/wp-content/uploads/2024/07/FotoArticulo4.png)
Directores de Empresas Considerados como Propietarios Beneficiarios Finales
Conocemos ya que una empresa que realiza su reporte de Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) de acuerdo con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) tiene la obligación de identificar a cada uno de los miembros de su junta directiva (o directores) como beneficiarios finales. Aunque las regulaciones de FinCEN no exigen que una empresa declarante incluya a todos los miembros de la junta directiva como beneficiarios reales, existen algunas consideraciones prácticas que se deben considerar para elaborar el reporte.
![](https://llccorpcompliance.com/wp-content/uploads/2024/03/BoiLogo-1.png)
Podcast
Transparency and Compliance: Keys to Navigating the BOI and the CTA
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